Imprenditore di Partinico denunciato a Treviso per frode assicurativa e autoriciclaggio. Sequestrate polizze vita acquistate

La Guardia di Finanza di Trapani ha eseguito 3 provvedimenti cautelari per circonvenzione d'incapace e autoriciclaggio ai danni di un facoltoso medico

I Finanzieri hanno eseguito misure cautelari reali nei confronti di un soggetto sottoposto a indagini per i reati di bancarotta fraudolenta, bancarotta documentale e autoriciclaggio

Il valore complessivo delle quote sequestrate è di un milione e 200mila euro

Il provvedimento scaturisce dalle attività di polizia giudiziaria poste in essere dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Trapani, su delega della locale procura della repubblica, nei confronti di una società a responsabilità limitata operante nel citato settore merceologico, fallita nel 2022

Il GIP del tribunale di Latina, Giulia Paolini, ha rinviato a giudizio la moglie, la suocera e i cognati di Aboubakar Soumahoro.

I militari della guardia di finanza hanno dato esecuzione al decreto con cui il gip del tribunale di Sciacca, su richiesta del procuratore europeo delegato di Palermo, ha disposto il sequestro preventivo dell’importo di circa 760.000 euro, nei confronti di tre imprenditori e di altrettante società da loro amministrate

Al centro delle indagini, condotte dai carabinieri sotto la direzione della procura di Trapani, figurerebbe l’attività di un imprenditore marsalese di 46 anni, Francesco Salvatore Russo, già coinvolto nel processo Scrigno del 2019

I militari della Guardia di Finanza di Ragusa hanno eseguito un sequestro preventivo nei confronti di due imprenditori ragusani per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio

Le fiamme gialle hanno sequestrato denaro per 51 mln. L’indagine è partita da una segnalazione a Quartu, nel cagliaritano.

Secondo l'accusa stipulavano contratti di compravendita di beni aziendali e di merci con la società destinata al fallimento

Le "costrizioni" secondo l'accusa, sarebbero state favorite e portate a compimento grazie "alla compiacenza di due assistenti sindacali

Insieme a Lipani sono stati arrestati per aver continuato a gestire le attività loro sequestrate e confiscate Epifanio Agate, figlio del boss Mariano, e la moglie Rachele Francaviglia.

L'avvocato,. amministratore giudiziario di beni confiscati è già sotto processo a Caltanissetta. Sarebbe stato tra i 'preferiti' della giudice Saguto che gli avrebbe assegnato decine di incarichi in cambio di denaro e favori. Ora Palermo apre su di lui una nuova inchiesta apre

L'ex patron del Palermo calcio è accusato tra l'altro di falso in bilancio e autoriciclaggio. La misura cautelare è adesso eseguibile.

Le indagini sul fallimento della Postepress Srl, società palermitana che operava in tutto il territorio nazionale nel settore della raccolta e spedizione di pacchi.

Nell'ambito dell'operazione Security legata agli affari milanesi del clan Laudani è stato arrestato l'ex vice presidente del Foggia, Massimo Curci.

I finanzieri di Pozzallo, in collaborazione con funzionari dell'Agenzia delle Dogane, hanno fermato due cittadini italiani, originari della Puglia e diretti a Malta, con un carico di banconote per un valore di 110 mila euro.