Operava su tutto il territorio regionale dal 2010 con la compravendita all’ingrosso e al dettaglio di abiti e materiali tessili ma per il fisco la società non esisteva affatto ed avrebbe generato in nero profitti ed evaso Iva per oltre 5 milioni di euro creando anche una turbativa del mercato potendo così’ offrire prodotti a prezzi sensibilmente più bassi del lecito.
La ‘società fantasma’ è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta che ha denunciato a piede libero il titolare e proposto un provvedimento per il recupero degli oltre 5 milioni di euro che sarebbero stati evasi.
Difficile quantificare con esattezza il giro d’affari perché la documentazione contabile della società sarebbe quasi del tutto inesistente. Sono in corso indagini sui patrimoni frutto di questa attività e sulle società con le quali l’azienda fantasma operava sul mercato